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新加坡关闭了瑞士猎鹰银行对马来西亚丑闻

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新加坡的中央银行关闭了第二家被调查涉嫌与马来西亚国家基金1MDB有关的洗钱活动的瑞士银行。

新加坡金融管理局(MAS)表示,由于对新加坡洗钱控制的“持续和严重缺乏理解”,它命令Falcon Bank停止在城市国家的业务。

MAS宣布,它也对类似违规行为罚款星展银行和瑞银。

“在星展银行和瑞银集团观察到的控制失误涉及没有有效履行职责的特定银行官员,”MAS说,并补充说,它没有发现这些银行的“普遍控制弱点”。

DBS被要求为10次违约支付100万瑞士法郎(£593,000 / US $ 730,000),而UBS被命令为13次违约支付130万瑞士法郎。

监管机构5月踢出瑞士银行BSI的类似违规 – 第一次易游娱乐它命令银行关闭在32年。

新加坡,一个区域金融中心,对2015年与1MDB相关的资金流动进行了探索。

马来西亚总理,成立1MDB的Najib Razak,严重卷入丑闻,但强烈否认任何不法行为。